Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис

Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис
14.04.2021 16:09
Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис
Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис

Теневая организация вела свою деятельность с 2014-го по 2017 год. Организатора группы Станислава Мацелевича приговорили к 9,5 года лишения свободы. Он также обвиняется в хищении 600 миллионов рублей у «Страховой инвестиционной компании». Кроме того, восьмерых участников группы приговорили к непродолжительным срокам в колонии или условному наказанию.

Они предоставляли услуги по транзиту, инкассации, а также обналичиванию денег, взимая комиссию около 3,5 процента. Одно из подразделений занималось выдачей денег и платежами, второе создавало фиктивные документы, где платежи обосновывались платой за выполненные работы. Сотрудники хорошо конспирировались: меняли такси, когда ехали на работу, и не задерживались долго в одном офисе.

Однако один из работников заказал в офис пиццу. Оказалось, что его телефон прослушивали по санкции суда, о чём он забыл. Затем в офисах и на квартирах сообщников прошли обыски.

По данным следствия, злоумышленники совершили транзакции на сумму более 9,2 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Нелегальная банковская деятельность»), а также статье 173.1 («Создание подставных фирм») УК РФ.


Источник: “https://kompromat1.ws/articles/177333-organizatory_podpoljnogo_banka_vydali_sebja_politsii_dostavkoj_pitstsy_v_ofis”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top