Средства заблокированы: "ПриватБанк" требует подтвердить происхождение денег - как быть

14.03.2021 15:05

Что делать клиенту, если банк заблокировал деньги


Некоторые клиенты "ПриватБанка" столкнулись с тем, что при получении перевода сотрудники банка стали требовать предоставить подтверждение средств, поступающих из-за рубежа. Такие проверки стали происходить из-за финмониторинга. Эксперты дали советы, что делать в подобной ситуации, пишет UBR.

Об этом сообщает Гипотеза


"ПриватБанк". Фото: скриншот YouTube-видео


Банки стали довольно часто отказывать выдавать переводы, пришедшие из-за рубежа от нерезидентов. Они требуют, чтобы получатель подтвердил, откуда поступают эти деньги. Чтобы получить деньги, нужно предоставить декларацию о доходах или другие документы. В ином случае, перевод могут просто заблокировать и клиент банка их не сможет получить.


Один из клиентов банка Михаил столкнулся с такой проблемой, он получал от нерезидента крупные суммы в валюте неоднократно и не было никаких проблем. Однако, внезапно банк потребовал документы, чтобы уточнить источник доходов.


Мужчину направили в техподдержку, чтобы уточнить по поводу документов, но там так и не смогли доступно объяснить, какие документы Михаил должен показать. Проблема ещё заключается в том, что он официально нигде не работает, поэтому никаких документов и показать не может.


Оказалось, что такие тщательные проверки начались в связи с падением курса гривны. Согласно правилам, суммы свыше 150 тысяч гривен подлежат финансовому мониторингу. Поэтому, требование банка показать документы вполне законно.


Падение гривны на 15% привело к тому, что все переводы в $6 тысяч внезапно сделали все денежные переводы в переводе на гривны подозрительными.


Пока в стране действует карантин, "ПриватБанк", как и любой другой не имеет права отказать клиенту в проведении финансовых операций. Михаил через несколько дней проверок все же получил перевод без предоставления документов.


В банке посоветовали, если ситуация никак не разрешилась, обращаться на спец линию, занимающуюся международными переводами — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..


Ранее портал "Стена" сообщал, что эксперты спрогнозировали подорожание доллара в Украине. Он будет дороже за евро.


Также мы писали, что "ПриватБанк" дал советы, как вернуть деньги после двойного списания средств с карты.


Напоминаем, что "ПриватБанк" сообщил о лимите при пополнении карт. Если его превысить, снимается комиссия.


Источник: “https://ukrainianwall.com/society/68070-sredstva-zablokirovany-privatbank-trebuet-podtverdit-proishozhdenie-deneg-kak-byt”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top