Татьяна Козаченко — ДОСЬЕ

Татьяна Козаченко — ДОСЬЕ
14.01.2021 03:17
Козаченко Татьяна Анатольевна
Козаченко Татьяна.jpg

Юрист, адвокат и общественный деятель

С имeнeм Тaтьяны Кoзaчeнкo cвязaны мнoгoчиcлeнныe cкaндaлы. В aпрeлe 2015 гoдa cлeдoвaтeли МВД прoвeли oбыcк у нee дoмa и нa рaбoтe в пoиcкax пoддeлaннoгo дoкумeнтa – якoбы, пиcьмa минюcтa, пoзвoлявшeгo избeжaть люcтрaции. Сooбщaлocь o тoм, чтo дoxoды Кoзaчeнкo oт прeдпринимaтeльcтвa вырocли дo 3 млн грн пocлe тoгo, кaк oнa cтaлa пoмoщницeй миниcтрa юcтиции. А «Прoкурoрcкaя прaвдa» oбрaтилa внимaниe нa тo, чтo глaвный люcтрaтoр cтрaны caмa c бoльшим трудoм бoлee чeм пoлгoдa прoxoдилa прoцeдуру люcтрaции, пoтoму чтo МВД, СБУ и нaлoгoвики нe cмoгли cрaзу пoдтвeрдить ee чиcтoту пeрeд зaкoнoм. Тaкжe cooбщaлocь o вoзмoжнoй причacтнocти чинoвницы к aфeрaм c нeдвижимocтью и крeдитными cрeдcтвaми лaтвийcкoгo бaнкa.

Об этом сообщает FIB

Биография

Козаченко Татьяна Анатольевна (известна как Татьяна Козаченко[1]) родилась 11 мая 1975 в г. Хыров (Львовская область) в семье военнослужащего.

  • В 1997 году Татьяна Козаченко закончила Хмельницкий институт регионального управления и права, получив диплом по специальности «Правоведение». По окончании, с 1997 по 1999 гг., работала старшим преподавателем Хмельницкого юридического коллегиума.
  • В 1999 году заняла должность заместителя руководителя юридического отдела в ОАО «Банкомсвязь» (Киев).
  • Начиная с 2000 года работала заместителем руководителя юридического отдела ГП «БКС-Капитал», а с 2003 года – директором.
  • В 2002 году Козаченко Татьяна получила право заниматься адвокатской деятельностью. В 2004 – право на занятие деятельностью арбитражного управляющего.
  • В 2006 получила степень магистра права в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.
  • Во время Революции достоинства (2013 – 2014 гг.) в качестве адвоката помогала протестующим. В марте 2014 года заявила о недоверии руководству Национальной ассоциации адвокатов Украины.
  • С 2014 года – соучредитель Общественного люстрационного комитета. Тогда же вошла в состав рабочей группы, занимавшейся разработкой Законов Украины «О восстановлении доверия к судебной власти», «Об очищении власти» (люстрации).
  • В 2014 – 2016 гг. занимала должность директора Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.
  • С 2017 г. Татьяна Козаченко[2] – председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины (с апреля 2017).

Семья

Замужем, двое детей.

Компромат

С имeнeм Тaтьяны Кoзaчeнкo cвязaны мнoгoчиcлeнныe cкaндaлы. В aпрeлe 2015 гoдa cлeдoвaтeли МВД прoвeли oбыcк у нee дoмa и нa рaбoтe в пoиcкax пoддeлaннoгo дoкумeнтa – якoбы, пиcьмa минюcтa, пoзвoлявшeгo избeжaть люcтрaции. Рaнee нa caйтe «Вeрcии» ужe cooбщaлocь o тoм, чтo дoxoды Кoзaчeнкo oт прeдпринимaтeльcтвa вырocли дo 3 млн грн пocлe тoгo, кaк oнa cтaлa пoмoщницeй миниcтрa юcтиции. А «Прoкурoрcкaя прaвдa» oбрaтилa внимaниe нa тo, чтo глaвный люcтрaтoр cтрaны caмa c бoльшим трудoм бoлee чeм пoлгoдa прoxoдилa прoцeдуру люcтрaции, пoтoму чтo МВД, СБУ и нaлoгoвики нe cмoгли cрaзу пoдтвeрдить ee чиcтoту пeрeд зaкoнoм. Тaкжe cooбщaлocь o вoзмoжнoй причacтнocти чинoвницы к aфeрaм c нeдвижимocтью и крeдитными cрeдcтвaми лaтвийcкoгo бaнкa.

Схемы арбитражного управляющего

Карьерный взлёт Татьяны Козаченко связан с началом сотрудничества с бизнесменом Анатолием Юркевичем. До старта этого сотрудничества Татьяна Козаченко была никому не известным адвокатом. Юркевич привёл Козаченко в свою компанию ОАО «Банкомсвязь», и с тех пор она везде представляет его интересы и интересы его компаний. В 2004 году Татьяна Козаченко получила право быть арбитражным управляющим, и этот статус она стала использовать в интересах Анатолия Юркевича. Так, в августе 2004 года Татьяна Козаченко по решению Хозяйственного суда Хмельницкой области была назначена руководителем санации ОАО «Хмельницкмолпром» (крупный комплекс предприятий, включающий молочные и сырные предприятия). Всего несколько месяцев потребовалось Татьяне Козаченко, чтобы 22 декабря 2004 года продать подконтрольной Юркевичу компании «Молочный мир» имущество банкрота: комплекс Волочиского завода по производству сыров (Волочиск, Хмельницкой области), Изяславский маслозавод, Славутский маслоперерабатывающий комбинат, Теофиопольский сыродельческий завод и ряд других активов.

Общая сумма сделок составила 18,2 миллиона гривен, что на тот момент было более 3 миллионов долларов США, однако реально из них были выплачены только 304 тысячи гривен (около 60 тысяч долларов США). Остальная сумма зачитывалась в векселях ПАО «Украинский профессиональный банк», который также принадлежал Юркевичу.

Вывод: Юркевич использовал Козаченко для приобретения «почти за даром» всего комплекса обанкротившегося предприятия.

Выведение имущества Юркевича из-под ипотеки ПАТ «УПБ»

Согласно информации Единого государственного реестра судебных решений, до апреля 2017 года интересы Анатолия Юркевича и его компании (расследование СБУ 42015100000000795), имеется в виду «Банкомсвязь» и «Кристал Инвест», сопровождал адвокат Суткевич А. А. (он вместе с Козаченко является основателем АО «Капитал» (35196395)).

Так же сама Козаченко и в 2018 году продолжала работать на «Банкомсвязь»: 23.08.2018 суд удовлетворил её ходатайство поданное в интересах ОАО «Банкомсвязь» об отмене ареста и запрете отчуждения скандального помещения в г. Киеве, по ул. Кирилловской, 69, которое находится в ипотеке «УПБ», и за которое до сих пор ведётся борьба кредитора.

До обращения Козаченко, суд дважды отказывал в отмене таких действий, а после удовлетворения заявления – ипотечное имущество было выведено из собственности ипотекодержателя на вновь созданную неким Сподиным С. компанию и передано в следующую ипотеку (С. Сподин вошел в состав основателей «Банкомсвязи» вместо вышедших оттуда в феврале 2019 года Юркевича А. и Юркевича О.). Ещё одна важная деталь: пока в дело не включилась протеже Юркевича – Татьяна Козаченко дело буксовало в судах, ниже детальнее:

  • Кирилловская, 69

13.06.2016 – наложен арест в уголовном производстве на ипотечное имущество;

27.09.2016 – отказано в отмене ареста;

21.11.2016 – запрещено использование, распоряжение и проведение регистрационных действий;

05.04.2017 – отказано в отмене ареста:;

23.08.2018 суд удовлетворил ходатайство Козаченко Т.А. об отмене ареста и запрета, поданное в интересах ОАО «БАНКОМСВЯЗЬ»;

В феврале 2019 года ЮРКЕВИЧ О. и ЮРКЕВИЧ А. вышли из состава основателей ОАО «Банкомсвязь», вместо которых стали: СПОДИН С., ДЯЧЕНКО Л., БАЛАЙ С.

18.10.2019 – «Банкомсвязь» передало в уставной капитал ООО «Фрунзе 69» (зарегистрировано в июне 2019 Сподиным) предмет ипотеки;

13.11.2019 – основателями зарегистрированы граждане Словацкой Республики Душки Юрай и Ричард;

10.12.2019 — ООО «Фрунзе 69» передано имущество в ипотеку Душке Ричарду в обеспечение обязательств Душки Юрая по возврату 3 450 000 дол. США.

А как развивались события с другим объектом собственности (по адресу: г. Киев, ул. Мазепы, 10, где регистрировались все предприятия Юркевича, которые стали покупателями заводов, проданных ему арбитражным управляющим Татьяной Козаченко)?

  • Мазепы, 10

13.06.2016 год – наложен арест в уголовном производстве на ипотечное имущество;

07.10.2016 — суд отказал в отмене ареста;

17.01.2017 — суд отказал в отмене ареста;

17.07.2017 – суд отказал в отмене ареста;

13.11.2017 – суд отказал в отмене ареста;

27.06.2018 – прекращен арест и налоговый залог без отмены постановления Мазуренко А.В., КП «ЦР» Мостковского сельсовета Сватовского района Луганской области (с нарушением территориальности);

27.06.2018 имущество передано в уставной капитал ООО «ГРОС КОМПАНИ» (под контролем Сподина).

Махинации с недвижимостью

Татьяна Козаченко и связанное с ней АО «Капитал» представляли интересы должников, среди которых был её клиент Виктор Свитовенко-старший, совладелец сети магазинов бытовой техники и электроники. Козаченко лично участвовала в рейдерском захвате и выводе имущества: недвижимости площадью более 1 тыс. кв. м. по ул. Шота Руставели, №1/12 и №11 из-под ипотеки «Парэкс Банка» (сейчас АО «Реверта») в Киеве. Козаченко было инициировано около 20 судебных дел, в которых пытались признать недействительным ипотечный договор с АО «Parex banka», вывести имущество из-под ипотеки банка и оформить переход права собственности на ипотечный актив от Виктора Свитовенко к его матери.

Козаченко провела аферу по замене заложенного банку здания на несуществующий товар в обороте, находящийся якобы на балансе у торгующего бытовой техникой предприятия «МАКС ЭЙР», директором которого в недалеком прошлом был Виктор Свитовенко-старший.

Также Козаченко, на тот момент уже руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста, организовала передачу недвижимости в уставной капитал связанных с должником юридических лиц и приняла её себе в ипотеку в счёт обеспечения незадекларированного займа в сумме более 10 млн. евро, фактически переоформила скандальный дом как свой долг.

Незадекларированная квартира

В 2016 году Татьяна Козаченко стала фигурантом уголовного производства по причине предоставления недостоверных данных в декларации о доходах и имуществе за 2015 год. Уголовное производство в отношении Козаченко было открыто 2 августа 2016 по статье 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

В материалах дела указывалось, что Татьяна Козаченко не указала в своей декларации ведомости о приобретении права собственности на квартиру в центре Киева площадью в несколько сотен квадратных метров.

Панамские документы

Согласно «Панамским документам», опубликованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы). Сама Козаченко официальную информацию признавать отказалась.

Справка: В апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, использующихся влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включаяпрезидента РФ Путина, президента Украины Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси и других известных влиятельных людей. Об этом сообщается в материалах Центра по исследованию коррупции и организованной преступности

Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Источник в компании связался с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передал более 11,5 миллионов документов.


Также отмечается, что работа над расследованием длилась больше года. В ней приняли участие более 400 журналистов в 80 странах. В расследованиях говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Также уведомляется, что общее количество граждан в расследовании, связанных с Украиной, достигает двух десятков.


Среди фигурантов офшорного скандала в расследовании называются президенты РФ и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, и ряд российских политиков и известных людей, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра экономики Алексея Улюкаева, сына олигарха Аркадия Ротенберга и племянника политического деятеля Николая Патрушева.

Татьяна Козаченко сообщила, что была всего лишь посредником компании Drinks Inс (Багамы), когда вела юридическую практику. Об этом она заявила "Украинской правде", комментируя так называемые "Панамские документы", опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

"Это моя фамилия и моё имя... В своё время, когда я занималась юридической практикой, я писала письма, представляла интересы компании... А я сейчас направила смс-ку юристам, которые сопровождают эту компанию (Drinks – ред.), чтобы они мне предоставили копии документов о том, что я перестала быть их представителем", — сообщила Козаченко.

Она отметила, что не выполняла никаких представительских функций начиная с 1 ноября 2014 года. По её словам, с тех пор, как она была назначена на должность в Минюст, ни одного юридического документа в рамках представительских функций не подписывала.

"Сейчас я попросила, чтобы они подняли все архивы и связались с владельцами, чтобы снять с меня все вопросы относительно юридического представительства", — подчеркнула Козаченко.

Она объяснила, что "не является ни бенефициаром, ни собственником".

"В мои обязанности входило обслуживание украинской компании, владельцем которой является эта компания. Я сопровождала дочернее предприятие этой офшорной компании, в Украине производили продукцию. Drinks – напитки... соки "Смак". Сопровождая дела этих украинских компаний, я предоставляла им консалтинговые юридические услуги", — пояснила Козаченко.

По её словам, это было несколько лет назад, “я эту компанию знала ещё где-то в начале 2000-х – я даже не помню".

В официальные декларации информация не вносилась и утаивалась.

Провал судебной реформы

С 2014 по 2016 год Козаченко руководила люстрацией в стране. При этом в августе 2016 в Министерстве юстиции признали, что люстрация судебной системы была провалена.

Справка: По итогам 2016 года, профессиональная среда оценила сдвиги в реформировании судопроизводства в 2,4 балла из 5-ти возможных. 91% респондентов, деятельность которых тесно связана с судами, не заметили сдвигов в сторону продвижения реформы системы правосудия и недовольны уровнем коррупции в украинских судах.

Ассоциация ежегодно опрашивает полторы сотни топ-менеджеров и юристов, которые работают в членских компаниях, касательно опыта взаимодействия с административными и хозяйственными судами. Среди ключевых факторов, которые оценивали респонденты: прозрачность судебного процесса, квалификация судей, качество судебных решений, независимость судебной системы от органов государственной власти, доступность судебной защиты и т.д.[3]



Источник: “http://dosye.info/Татьяна_Козаченко”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top