У жены замминистра финансов России арестовали 3 млн евро на банковском счету в Белоруссии

У жены замминистра финансов России арестовали 3 млн евро на банковском счету в Белоруссии
17.07.2020 00:17
Андрей Круглов

Власти Белоруссии наложили арест на 3 млн евро, которые хранились на банковском счету жены замминистра финансов России Андрея Круглова в Белгазпромбанке. Арест наложен комитетом госконтроля Белоруссии (КГК).

Об этом сообщает Компромат РУ

Об аресте денег высокопоставленного российского чиновника заявил замначальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев. Он назвал сумму и имя чиновника.

По словам белорусского чиновника, деньги россиянкой были размещены до начала 2019 года, когда Круглов ещё занимал пост заместителя председателя правления ПАО «Газпром». Для чиновника и его жены были разработаны специальные договоры, по которым они разместили на счетах Балгазпромбанка 8,5 млн евро.

Когда Круглов попал в правительство, он изъял свои накопления из банка, но счёт его жены остался активным.

Основанием для ареста белорусские власти называют подозрения в том, что Белгазпромбанк якобы «на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы» российских денег. По версии правоохранителей, банк действовал как отмывочный канал, через который деньги уходили в офшоры.

Так, подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг» провел через свои счета в Белгазпромбанке около 2,2 млрд долларов.

Также арест счета жены Круглова связан с уголовным делом против бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, после объявления о планах участвовать в выборах президента страны. Белорусские власти заявили, что видят за спиной Бабарико «кукловодов» из «Газпрома».



Источник: “https://pasmi.ru/archive/275625/”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top