Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем
13.06.2020 22:03
Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем
Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём

По словам наших читателей, в здание головного офиса «Белгазпромбанка» сегодня пришли около 50 человек в масках.

Об этом сообщает Московский репортер

Также наши источники сообщают, что сегодня обыски прошли и у двух членов инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. Комитет госконтроля заявил про уголовное дело в отношении бывших и действующих сотрудников банка.

По нашей информации, в здании работают сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В данный момент они проводят проверку. Версия про количество задействованных сотрудников разнится. Работники банка говорят, что группа из 40 человек появилась в головном офисе в 8:30 утра и до сих пор не покинула его пределов.

Вокруг главного офиса банка на улице Притыцкого все внешне спокойно. Клиенты заходят в помещение, чтобы снять деньги или поменять их.

Официально

В пресс-службе КГК Onliner подтвердили, что в данный момент ДФР проводит следственные мероприятия в головном офисе «Белгазпромбанка».

— ДФР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». А также по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере», — рассказали в пресс-службе. — Проводятся неотложные следственные действия. Дополнительная информация будет сообщена позже.

— В качестве подозреваемых по данному уголовному делу проходят сотрудники коммерческих структур, бывшие и действующие сотрудники «Белгазпромбанка», — дополнили в пресс-службе.

Что касается Виктора Бабарико, то он, по информации Комитета госконтроля, «в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Согласно Уголовному кодексу особо крупный размер — это сумма, превышающая базовую величину в 3500 и более раз. Исходя из того, что сейчас базовая равна 27 рублям, на данный момент особо крупным размером считается сумма выше 94,5 тыс. рублей.
Максимальная санкция по этим двум статьям — до семи лет лишения свободы, дополнительно может быть штраф и (или) лишение права занимать определенные должности.

Что говорят в банке?

На сайте «Белгазпромбанка» после обеда появилось официальное заявление.

«Сегодня в здании ОАО „Белгазпромбанк“ осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц, — говорится в сообщении — Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме. Акционеры ОАО „Белгазпромбанк“ — ПАО „Газпром“ и Банк ГПБ (АО) — заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации».

Что говорят в штабе Бабарико?

— Дела у нас — как обычно. Мы не располагаем какой-то суперинформацией. Штаб работает, мы собираем подписи. Об обыске в банке узнали из медиа, о других обысках не знаем ничего. С отцом эту ситуацию пока не обсуждали. Думаю, в течение дня отследим новости и выработаем чёткую позицию, которую и представим. Пока же продолжаем привычную работу, — рассказал Onliner глава штаба Виктора Бабарико Эдуард Бабарико.

Сейчас во многих Telegram-каналах появился видеокомментарий претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

— Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идёт к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности, — говорит Бабарико. — Возбуждены уголовные дела в отношении бывших и действующих сотрудников. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано, что в настоящий момент такой человек не проходит. Это означает, что штаб в безопасности. Мы продолжаем работу. У меня большая просьба не переживать. Банк будет разбираться со своими делами. Штаб это не затрагивает, мы двигаемся по общему плану.

— То, что я не вхожу в круг подозреваемых, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли, — добавил Бабарико. — Мне не очень приятно это чувство, скажу вам честно. Но я к нему готовился и это понимаю.

Напомним, Виктор Бабарико вчера заявил о том, что собрал 285 001 подпись — рекордное количество для «альтернативных выдвиженцев». Его инициативная группа продолжает сбор и отмечает, что важно сдать заполненные подписные листы до 14 июня — чтобы успеть проверить перед подачей в ЦИК.

onliner.by


Источник: “http://kompromat1.info/articles/154605-obyski_v_golovnom_ofise_belgazprombanka._kgk_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_ob_uklonenii_ot_uplaty_nalogov_i_legalizatsii_sredstv_poluchennyh_prestupnym_p”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top